Приговор суда заслушали участники организованной преступной группы в сфере экономики. Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, на их счету 18 преступлений, которые с точки зрения Уголовного кодекса расцениваются как осуществление банковской деятельности без регистрации, образование юридического лица через подставных лиц, изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств.
Житель Хабаровска и двое его приятелей создали 16 компаний, привлекая подставных лиц, зарегистрировали их. Потом руководитель организованной преступной группы предложил генеральному директору строительной компании услуги по «обналичиванию» денег, которые можно переводить на счета незаконно созданных юридических лиц. Последний согласился и предоставил поддельные платежные поручения для перечислений денег. В общей сложности таким образом удалось получить больше 3,5 миллиона рублей дохода в период с ноября 2017 по апрель 2020 года.
В качестве наказания суд назначил организатору и участникам преступной группы лишение свободы сроком от двух до пяти лет условно с испытательными сроками от двух до пяти лет. Всем фигурантам придется заплатить штраф в размере от 200 до 700 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.
Читайте также: Курьер телефонных мошенников задержан в Хабаровском крае
