На протяжении целого года хабаровский предприниматель незаконно доставлял из Китая товары народного потребления, предназначенные для детей. За это время он ввёз на территорию Хабаровска коляски, велосипеды, игрушки на общую сумму свыше тридцати трех миллионов рублей. Документы для проведения таможенного контроля предоставлял на Хабаровский таможенный пост.
И лишь недавно, в ходе совместных мероприятий, проведенных оперативно-розыскным отделом Хабаровской таможни и сотрудниками УФСБ РФ по Хабаровскому краю, были направлены запросы в государственные службы Китая.
Согласно информации торгового представительства РФ в КНР установлено, что в базе данных торгово-промышленного управления уезда Жаохэ, занимающегося государственной регистрацией национальных юридических лиц, отсутствует запись о госрегистрации организации, которая по представленным бизнесменом документам, являлась компанией-поставщиком.
На основании этих данных таможня пришла к выводу, что документы, оформленные во исполнение контракта, содержат недостоверную информацию и не могут подтверждать стоимость товаров, так как оформлены от имени несуществующего лица. Иными словами, перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров детского ассортимента осуществлялось с использованием поддельных документов.
По каждому факту незаконно ввоза товаров через таможенную границу в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело. А в общей сложности, на «предприимчивого» хабаровчанина заведено двадцать таких дел.
