Мошенники из Хабаровска незаконно вывели за границу 256 миллионов рублей

Таможенники Хабаровска раскрыли преступную схему вывода денежных средств за рубеж.

Директор хабаровской «фирмы» отправила на счет китайской компании 256 миллионов рублей за товар, который так и не был ввезен на территорию России. Для незаконного вывода из страны денег злоумышленники создали фиктивную компанию. Номинально занять место директора они предложили жительнице краевого центра, обещав ей в качестве вознаграждения 2 процента от переведенных за рубеж денег. Женщина дала согласие.

Вскоре «фирма» заключила несколько контрактов с компанией из КНР на поставку в Хабаровск оборудования для обработки древесных плит и в счет оплаты отправила 256 миллионов рублей. Однако купленные товары в адрес фиктивной фирмы не поступали. Через месяц организация закрылась.

В отношении директора «фирмы», которая так и не получила вознаграждения, и неустановленных лиц, заведено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 10 лет со штрафом в один миллион рублей, сообщили в Хабаровской таможне.

Что еще почитать

В регионах

Новости региона

Все новости

Новости

Самое читаемое

Автовзгляд

Womanhit

Охотники.ру