Мошенники из Хабаровска незаконно вывели за границу 256 миллионов рублей

27.03.2018 в 08:18, просмотров: 915

Таможенники Хабаровска раскрыли преступную схему вывода денежных средств за рубеж.

Директор хабаровской «фирмы» отправила на счет китайской компании 256 миллионов рублей за товар, который так и не был ввезен на территорию России. Для незаконного вывода из страны денег злоумышленники создали фиктивную компанию. Номинально занять место директора они предложили жительнице краевого центра, обещав ей в качестве вознаграждения 2 процента от переведенных за рубеж денег. Женщина дала согласие.

Вскоре «фирма» заключила несколько контрактов с компанией из КНР на поставку в Хабаровск оборудования для обработки древесных плит и в счет оплаты отправила 256 миллионов рублей. Однако купленные товары в адрес фиктивной фирмы не поступали. Через месяц организация закрылась.

В отношении директора «фирмы», которая так и не получила вознаграждения, и неустановленных лиц, заведено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 10 лет со штрафом в один миллион рублей, сообщили в Хабаровской таможне.





Партнеры