В Хабаровске будет слушаться дело о незаконном обналичивании около 1 миллиарда рублей.
Перед судом предстанут 18 человек - бывшие работники банков, экономисты и менеджеры. Все они отпущены под подписку о невыезде.
По данным оперативников, возглавляла группу аферистов ранее судимая за мошенничество 28-летняя жительница краевого центра. Участники группы предоставляли коммерсантам услуги перечисления денег по фиктивным сделкам через подставные фирмы, после чего их обналичивали.
С февраля по ноябрь 2015 года через 13 подставных фирм поступило по безналичному расчету около 1 миллиарда рублей, которые впоследствии были обналичены.
По предварительным данным, аферисты заработали около 29 миллионов рублей.
Оперативники изъяли более 300 банковских карт, оформленных на физических и юридических лиц, а также иностранную валюту и несколько десятков компьютеров, сообщает "Интерфакс".
